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多措并举增强员工反洗钱意识

2018-11-09 09:33:26       

工行金鼎支行

多措并举增强员工反洗钱意识

本报讯(记者 亓莹莹 通讯员 巩甜甜)为进一步落实提高员工反洗钱责任意识和防范水平,工行金鼎支行员工进行反洗钱知识学习,全面营造反洗钱工作氛围。

作为反洗钱工作的一线队伍,网点利用晨会时间进行反洗钱知识的培训及案例学习,增强员工对反洗钱工作的认识,为全面开展反洗钱工作奠定了基础。

在网点开展多种形式的宣传活动。网点在大堂摆放宣传折页和反洗钱宣传材料,要求大堂服务人员及柜员积极向客户宣传反洗钱的相关知识,提示前来办理业务的客户要保管好自己的身份证、客户证书、密码等信息资料,不出租出借自己的账户,不参与非法集资,加强自我保护和防范风险意识,同时提醒网银客户,在网上进行交易时要注意防范非法网站。

网点将反洗钱宣传培训与实际业务相结合,通过开展网点一线柜员、客户经理和现场审核人员反洗钱规章制度培训等形式进一步强化了员工的反洗钱意识。


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